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　　国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为新东方新材料股份有限公司（以下简称“东方材料”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对东方材料2024年度首次公开发行并上市募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1687号文《关于核准新东方新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股））2,566.67万股，每股面值人民币1元，募集资金总额为334,693,768.00元，扣除各项发行费用47,335,849.04元，实际募集资金净额为287,357,918.96元。

　　上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“天健验[2017]389号”号验资报告。

　　截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币28,468.50万元（含利息收入投入156.95万元），利息收入1,090.83万元，剩余募集资金余额人民币1,358.12万元。

　　2024年，公司已使用募集资金1,371.36万元。截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金投入项目29,839.86万元（含利息收入投入1,104.07万元），募集资金专用账户累计利息收入 1,104.07万元，利息直接投入募集资金项目1,104.07万元，募集资金专户资金已全部使用完毕并注销。截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下：

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《新东方新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　根据管理制度并结合经营需要，公司自2017年10月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　截至2024年12月31日，公司所有募集资金专户已办理完毕相关销户手续，销户后公司与相关开户银行、保荐机构签订的监管协议相应终止。

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 募集资金实际使用情况详见附表1《2024年度募集资金使用情况对照表》。

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目己对外转让或置换的情况。

　　2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

　　经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《新东方新材料股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

　　公司“年产 3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目”已在前期经过了充分的可行性 论证，原定于 2021年 12月 31日达到预定可使用状态（已在经董事会审议的《关于 2019年度募集资 金存放与使用情况专项报告》、《关于 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》中披露），后 因环保等原因导致工程进度放缓，预定可使用状态日期推迟至 2022年 12月 31日（推迟情况已在经 董事会审议的《关于 2021年度募集资金存放与使用专项报告》中披露）。 近三年来，由于政府审批环节进度缓慢、厂区搬迁工作受阻；同时受到外部环境变化、相应政策 调整、环境保护等多方面因素影响，导致项目工期延误；随着油墨制造业自动化、智能化技术的不断 发展，公司结合实际情况，对部份设计和设备进行了调整和变更。根据该项目目前的实际建设情况， 基建项目工程已完成竣工验收工作。

　　上述募集资金到位前，本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计 788.99万元。经 2015年 8月 28日第米乐M6 米乐平台二届董事会第八次会议审议批准，公司使用募集资金 788.98万元置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金。该置换事项经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，出具了天健审〔2018〕 1074号鉴证报告，由国泰海通证券股份有限公司出具了相应的核查意见。

　　1月 19日分别召开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，并于 2023年 3月 28日

　　[注 2]：2020年 3月 10日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流

　　动资金的议案》，决定将原“市场战略建设项目”及“年产 5000吨 PCB电子油墨项目”拟投入的募集资金变更用途，用于永久补充流动资金。

　　[注 3]：项目基建项目已完成竣工验收工作。募集资金专户资金已全部使用完毕，并于 2024年 12月 23日注销。